PANAMA PAPERS Y PUTIN
Papeles de PanamáPanama PapersMossack FonsecaVladimir
PutinRusiaUnión Soviética (URSS)
Vladimir
Putin y Sergey Roldugin forjaron una gran amistad en su juventud. Eran casi
como hermanos, paseaban por las calles de Leningrado cantando y, de vez en
cuando, el primero llegaba a liarse a puñetazos con alguien. Mientras Putin
ascendía al poder como líder supremo de Rusia, Roldugin se hacía un nombre como
chelista y director de orquesta. Pero los lazos de amistad no se rompieron. De
hecho, Roldugin actuó ante Putin y sus invitados de la alta sociedad rusa en su
residencia personal y ofreció diferentes entrevistas para suavizar la imagen
imponente del que hoy es el presidente ruso.
[Especial
'Los Papeles de Panamá': Destapamos a Mossack Fonseca, la gran trama de las
sociedades 'offshore']
Ahora,
los papeles de Panamá revelan la cara oculta de su amistad. Los documentos
obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, publicados en España por El
Confidencial y La Sexta, destapan un entramado de sociedades 'offshore' que
llega hasta el banco Rossiya. Gracias a ello, los amigos más íntimos de
Vladimir Putin habrían llevado a cabo sus negocios ocultos.
La
red secreta
Los
documentos provienen de los archivos de Mossack Fonseca, un despacho de
abogados panameño que registró varias de las empresas de Roldugin y le ayudó a
administrar sociedades en Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales.
Muestran que Roldugin se mueve entre las bambalinas de una entramado oculto,
operado por personas cercanas a Putin, que ha movido al menos dos mil millones
de dólares a sociedades 'offshore'.
Roldugin
aparece como propietario de diferentes compañías 'offshore' que recibieron
pagos de otras sociedades de la red por un valor de decenas de millones de
dólares. Además, una compañía vinculada al violonchelista presionó a una de las
compañías de fabricación de vehículos más importante de Rusia para ejecutar una
venta de acciones, otra se hizo con una porción de la industria rusa de
anuncios de televisión más importante del país...
Es
posible que Roldugin, que públicamente ha señalado que no es un hombre de
negocios, no sea el beneficiario real de estas ganancias. Lo que sí demuestran
'Los Papeles de Panamá' es que Roldugin actuó como testaferro de una red de
personas cercanas a Putin y probablemente también en representación del mismo
Putin.
Cuestionado
por estos hechos, Roldugin no ha querido responder a ninguna pregunta. La
semana pasada los periodistas de la Organized Crime and Corruption Reporting
Project, uno de los medios asociados del ICIJ, se reunieron con el músico después
de un concierto en Moscú. Roldugin afirmó que necesitaba más tiempo para
revisar las preguntas y valorar su respuesta.
Los
documentos filtrados describen las operaciones relacionadas con un entramado de
sociedades conformado por compañías y personas relacionadas con PutinLos
documentos filtrados describen alrededor de cien operaciones relacionadas con
la red de sociedades. Unos documentos complejos, ya que los pagos se reparten
de forma diferente. Sobre el papel, las compras y las ventas de acciones se
ejecutan de una empresa durante el mismo día. Las fechas de las operaciones que
figuran en los documentos han sido modificadas y adelantadas a las propias
operaciones. Se reflejan varias irregularidades financieras. Acciones valoradas
en millones de dólares se venden por un solo dólar entre compañías 'offshore'.
En
casi todos los casos, el resultado es el mismo: el dinero y el poder se mueven
en dirección del entramado societario conformado por compañías y personas
relacionadas con Putin. Las transferencias encubiertas permiten mover todo tipo
de dinero, incluso cientos de millones de dólares en préstamos de bancos
controlados por el Gobierno ruso.
Del
rumor a los documentos de Panamá
Durante
años se han publicado informaciones, que provenían en su mayoría de
filtraciones o informadores anónimos, sobre la fortuna secreta de Vladimir
Putin. Una serie de compañías 'offshore', un palacio y un yate de enormes
proporciones ya habían sido relacionados con el líder ruso. Varios medios han
desvelado cómo se han enriquecido las personas más cercanas al líder ruso. Aún
así el paisaje detallado de los tejemanejes financieros de Putin permanecía
enmascarado.
'Los
Papeles de Panamá' revelan lo que, hasta ahora, era un rumor: cómo los
‘colegas’ de Putin conducían sus negocios de forma oculta. Los archivos
internos de la Mossack Fonseca detallan cómo crearon complejas estructuras para
esconder su riqueza secreta. Los registros incluyen correspondencia por e-mail,
cuentas bancarias, compra y venta de acciones o pasaportes escaneados. Las
fechas, las cantidades y los términos de los contratos también están
detallados.
La
lealtad, sus relaciones personales y la fraternidad entre los confidentes de
Putin son los ingredientes que han hecho posible tejer la red. Muchos de ellos,
cuyos intereses se reflejan en los archivos filtrados, son camaradas de Putin
cuya relación con el presidente ruso se retrotrae décadas atrás, hasta cuando,
antes de la caída de la Unión Soviética, la ciudad de San Petersburgo se
conocía como Leningrado.
Los
hombres relacionados con la red están conectados al banco Rossiya, entidad que
el Gobierno estadounidense identifica como el cajero personal de Vladimir Putin
En
los documentos aparece Roldugin, padrino de la hija mayor de Putin. Pero
también Yury Kovalchuk, un banquero que forjó su relación con el futuro
presidente cuando Putin era un funcionario municipal. Está además Arkady
Rotenberg, un viejo compinche de la infancia que se convirtió en
multimillonario gracias a la proyectos de construcción financiados por el
Gobierno, entre otras operaciones. Muchos de los hombres relacionados con la
red, incluido Putin, tienen algo más en común. Están conectados al banco
Rossiya, con sede en San Petersburgo. Una entidad que el Gobierno
estadounidense identifica como el cajero personal de Putin.
Los
archivos filtrados esclarecen que el banco Rossiya construyó la red. Sus
empleados se ocuparon de ello, trabajando para crear las compañías offshore,
asignando la propiedad, entre otros, a Roldugin y guiando las transacciones a
través de bancos en Rusia, Chipre y Suiza.
El
modelo económico con el que el círculo de hombres de Putin ha compartido los
beneficios de la red se estableció también en San Petersburgo. En los 90, Putin
y los propietarios del banco Rossiya crearon una cooperativa gestionada por una
comunidad cerrada en la que todos ellos tenían presencia. Una cooperativa que
tenía una cuenta bancaria en común. Cualquiera podía ingresar y sacar dinero a
su antojo.
En
ningún archivo de Mossack Fonseca aparece el nombre del presidente ruso, un
antiguo espía del servicio secreto del país, el KGB. Varias grabaciones de
audio y la presencia de testigos muestran que, incluso cuando los confidentes
más cercanos a Putin discuten en privado sus negocios financieros, usan
seudónimos para referirse a él o dirigen un gesto al cielo antes que pronunciar
su nombre.
Es
inconcebible, de hecho, que la red exista sin el conocimiento y el apoyo de
Putin, señala Karen Dawisha, una politólogola americana que ha escrito sobre Putin
y su régimen. “Hace lo que quiere”, dice Dawisha. “Cuando eres el presidente de
Rusia no necesitas un contrato escrito. Eres la ley”.
Después
de recibir una serie de preguntas del ICIJ, un portavoz del Kremlin, Dmitry
Peskov, convocó una rueda de prensa durante la cual definió como “ataque” y
“serie de mentirijillas” los artículo que serían parte de la investigación
periodística, como el que está leyendo. Peskov dijo que las personas
relacionadas con las compañías offshore son “hombres de negocios que Putin no
ha visto en su vida”. "Negar algo muchas veces o comentar algo que no
tiene relación con nosotros es estúpido", señaló Peskov.
Las
relaciones personales
Hay
un vídeo en YouTube en el que aparece Arkady Rotenberg, un antiguo instructor
de judo que se convirtió en billonario gracias a Putin, junto a un grupo de
hombres. Putin camina cerca, flanqueado por su servicio de seguridad. Rotenberg
no le ve venir. Sin pararse, Putin frota la cabeza de Rotenberg, remueve su
pelo, como cualquiera lo haría con un perro o un niño.
De
todas las personas del círculo cercano de Putin, Arkady y su hermano Boris
Rotenberg son los que conocen a Putin desde hace más tiempo. Su amistad se
remonta a los años 60, cuando, de jóvenes, pasaban el tiempo en un club de
artes marciales. Sus lazos de amistad crecieron hasta el punto de hacer
negocios juntos.
La
Unión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos sancionaron a Arkady
Rotenberg en 2014, en represalia por la invasión de Ucrania. EEUU también
sancionó a su hermano Boris. El Tesoro de los Estados Unidos señaló que ambos
“amasaron una fortuna durante los años de mandato de Putin” gracias a contratos
gubernamentales rusos, incluyendo 7 mil millones de los Juegos Olímpicos de
Sochi. El documento de sanción describe tímidamente las razones para la
designación como “actuando por o para el beneficio… de un funcionario” de
Rusia.
En
2013, el año antes a que las sanciones fuesen publicadas, una de las compañías
de Arkady Rotenberg recibió una serie de contratos potencialmente lucrativos
para trabajar en la construcción de un oleoducto de 40 mil millones de dólares
entre Rusia y Europa. Al mismo tiempo, tres compañías anónimas ejecutaron pagos
enormes en la red offshore relacionada con Putin, de acuerdo a los documentos
internos de Mossack Fonseca consultados para esta investigación. Dos de las
compañías pantalla, y posiblemente tres, eran controladas por Arkady Rotenberg.
Los
préstamos de estas compañías de los Rotenberg superaron los 230 millones de
dólares y fueron a parar a una empresa llamada Sunbarn Limited, establecida en
Islas Vírgenes británicas y fundada por un directivo del Banco Rossiya. Los
préstamos no establecían un calendario de devolución. Tras ser cuestionado por
estas operaciones, Arkady Rotenberg no quiso hacer declaraciones.
Respecto
a Sergey Roldugin, los archivos establecen erróneamente que no está conectado
políticamente con Putin, ocultando el rol del chelista en la red. No hay duda
de que Roldugin y Putin son personas cercanas. Algunas publicaciones llegan a
calificarle de "mejor amigo" de Putin. A principios de los 80, el
músico organizó una cita en la que Putin conoció a su futura mujer, Lyudmila.
Años más tarde, Putin pidió a Roldugin que fuese el padrino de su primera hija,
Maria, un rol sagrado en la tradición ortodoxa rusa. De hecho, en internet se
puede encontrar una foto de Putin acunando a Maria junto a su mujer y Roldugin.
Además,
es probable que la amistad de Roldugin con Putin le llevó a ocupar un cargo en
la ejecutiva del Banco Rossiya. En 2010, un servicio de noticias ruso desveló
que Roldugin tenia más de un 3% de las acciones del banco.
Cuando
Gazprombank Switzerland abrió una cuenta bancaria en nombre de Roldugin,
Mossack Fonseca negó que tuviera relación por “PEPs o VIPs”Mossack Fonseca y
los bancos suizos parecen haber ignorado evidencias de los lazos que unen a
Putin y Roldugin. La ley helvética obliga a las entidades bancarias a
determinar si los titulares de una cuenta están conectados con políticos para
evitar el uso inapropiado de la misma . El término que utilizan para estos
sujetos es “personas políticamente expuestas” o PEPs. Los archivos de Mossack
Fonseca contienen una solicitud de Gazprombank Switzerland de 2014 para abrir
una cuenta bancaria en nombre de Roldugin. El formulario pregunta
explícitamente si el propietario de la compañía tiene “alguna relación PEPs o
VIPs”. La respuesta es: "no".
“El
banco tenía una obligación legal de comprobar estas declaraciones”, explica
Mark Pieth, ex jefe de la sección contra el
crimen organizado del Ministerio de Justicia suizo. “Roldugin es, por su
proximidad con un jefe de Estado, una persona claramente expuesta”, concluye.
Gazprombank, por su parte, rechazó hacer cualquier comentario.
En
una carta dirigida a ICIJ, Mossack Fonseca señaló que en su despacho “han
establecido políticas y procedimientos” para identificar casos que involucren a
políticos o personas asociadas con ellos. “Llevamos a cabo estas diligencias
con todos los nuevos y posibles clientes que a menudo exceden las reglas y los
estándares a los que estamos sujetos”.
